证券代码：001282                证券简称：三联锻造      公告编号：2023-014



                          芜湖三联锻造股份有限公司
                    2023年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
    （三）现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）15:00
    （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会
议室
    （五）网络投票时间：2023年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月12日
9:15-15:00期间的任意时间。
    （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 83,357,205 股，占上市公司总
股份的 73.5332％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 71,850,000 股，占上市公司总股
份的 63.3821％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 11,507,205 股，占上市公司总股份的
10.1510％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,205 股，占上市公司总股
份的 0.0064％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,205 股，占上市公司总股份的
0.0064％。

    （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场

会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：
    （一）审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 83,353,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 3,905 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1985％；反对 3,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 45.8015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    （二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 83,353,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 3,905 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1985％；反对 3,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 45.8015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
理相关工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 83,353,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 3,905 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1985％；反对 3,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 45.8015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：罗元清、李思源
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。

    五、备查文件
    （一）公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公
司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                                           芜湖三联锻造股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 13 日