证券代码：001282           证券简称：三联锻造          公告编号：2023-019



                   芜湖三联锻造股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知已于 2023 年 6 月 25 日通过邮件、通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 6
月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

（一）第二届监事会第十次会议决议。



特此公告。




                                     芜湖三联锻造股份有限公司
                                                       监事会
                                              2023 年 7 月 1 日