证券代码：001282           证券简称：三联锻造           公告编号：2023-024



                    芜湖三联锻造股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 25
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审查，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    （一）第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                               芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 26 日