证券代码：001282           证券简称：三联锻造          公告编号：2023-036



                   芜湖三联锻造股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月
25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》

    经审查，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》
全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关
规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的
财务状况以及 2023 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    （一）第二届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                               芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 26 日