证券代码：001282              证券简称：三联锻造        公告编号：2023-035



                    芜湖三联锻造股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并
主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》

    公司《2023 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》全文
编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为
发生。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》


    经审核，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而
作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允
地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值以及 2023 年 1-9 月的
经营成果。


    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于
2023 年前三季度计提减值准备的公告》。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    （一）第二届董事会第十五次会议决议；

    （二）独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日