证券代码：001282           证券简称：三联锻造          公告编号：2023-045



                     芜湖三联锻造股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知已于 2023 年 11 月 23 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 11 月
28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对
外担保事项的议案》

    经审查，监事会认为，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并
由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，
公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业
务发展造成不利影响。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。



特此公告




                                          芜湖三联锻造股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2023 年 11 月 29 日