证券代码：001282            证券简称：三联锻造         公告编号：2023-039



                     芜湖三联锻造股份有限公司
     关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开
的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部
分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将
具体情况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级
管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会审计委员会委员孙国奉先生已向公
司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，
辞职报告自董事会收到之日起生效。孙国奉先生辞去审计委员会委员职务后，仍
担任公司董事长、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委
员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    特此公告



                                                 芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                   董事会
2023 年 11 月 29 日