证券代码：001282             证券简称：三联锻造         公告编号：2023-044



                    芜湖三联锻造股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并
主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审
计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完
善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会成员进行调整。

    调整后孙国奉先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事长、总经理、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事张一
衡先生补选为审计委员会委员，具体如下：

    审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、
张一衡先生（董事）。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    为保障独立董事积极、充分履职，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，
并结合公司实际情况和董事会薪酬与考核委员会建议，独立董事的津贴拟调整为
每人每年 10 万元人民币（税前），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。独立董事出席
公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，
可在公司据实报销。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于调
整公司独立董事津贴的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事谭青、
李明发、张金对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章
程>及部分公司治理制度的议案》

    为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公
司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议
工作制度》，并对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《董事会审计委员会议事规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行了相应修
订和完善，使其与相关法律、法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制
定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》
及其他制度文件。
    其中《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交公司
2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对
外担保事项的议案》

    为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的发展，
公司及子公司拟向金融机构申请不超过 77,000 万元人民币的综合授信额度，同
时公司为子公司申请授信提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万
元。公司及子公司将根据实际需要向金融机构进行申请，实际融资金额需在上述
授信额度内。公司因子公司申请银行授信而对其进行担保的实际担保额度、种类、
期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公
司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于公
司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟
定于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第十六次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告



                                              芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 29 日