证券代码：001282           证券简称：三联锻造         公告编号：2023-040



                   芜湖三联锻造股份有限公司
               关于调整公司独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议
案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：
    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人
员 2023 年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年 6 万元（税
前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市
公司独立董事管理办法》的要求，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依
据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年 10
万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需
的合理费用，可在公司据实报销。
    公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴参
考了公司同行业可比公司的独立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情
况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、
法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全
体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年 10 万元（税前），
并同意提交公司股东大会审议。
    本事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司
                   董事会
       2023 年 11 月 29 日