证券代码：001287        证券简称：中电港          公告编号：2023-046



                深圳中电港技术股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子
邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》

    为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公司第一届董事会各专门
委员会委员。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    调整后，第一届董事会各专门委员会组成如下：
    战略委员会：周继国（召集人）、刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖
    审计委员会：吕飞（召集人）、蔡元庆、杨红
    薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、吕飞、曹蓓
    提名委员会委员：王明江（召集人）、吕飞、刘迅

    （二）审议通过《关于在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有

                                     1
限公司 100%股权并进行信息正式披露的议案》

    为优化资源配置，更好地聚焦公司核心业务发展，同意公司在北京产权交易
所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露，
根据评估结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。最终成交价格以公
开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公
开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023-
047）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  （一）第一届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                               深圳中电港技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 12 日




                                   2