证券代码：001287           证券简称：中电港        公告编号：2023-051



                  深圳中电港技术股份有限公司
                  关于修订公司相关制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日
召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
上述修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

       一、拟修订的相关制度概况

       为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东
的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司
独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部
制度的部分条款进行修订。具体情况如下：

 序号                   修订制度名称                       审批机构
   1       《董事会议事规则》                     董事会、股东大会

   2       《监事会议事规则》                     监事会、股东大会

   3       《股东大会议事规则》                   董事会、股东大会

   4       《独立董事工作制度》                   董事会、股东大会

   5       《关联交易管理办法》                   董事会、股东大会

   6       《股东大会累积投票制实施细则》         董事会、股东大会

   7       《提名委员会实施细则》                 董事会


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   8      《审计委员会实施细则》                   董事会

   9      《薪酬与考核委员会实施细则》             董事会

  10      《总经理工作细则》                       董事会

  11      《董事会秘书工作细则》                   董事会

  12      《投资者关系管理制度》                   董事会

  13      《年报信息披露重大差错责任追究制度》     董事会


       上述修订的制度中，第1-6项尚需提交公司股东大会审议。修订后的各项制
度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       二 、备查文件

       （一）第一届董事会第二十二次会议决议；
       （二）第一届监事会第十一次会议决议。


       特此公告。




                                                 深圳中电港技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 12 月 25 日




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