证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2023-062


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公
司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，为完善公司治理结构，
保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司
治理中的作用，董事会对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行
调整：公司董事、总经理熊杰先生不再担任公司第四届董事会审计委
员会委员，董事会选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先
生（主任委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，
任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
    （三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作细则》（2023 年 10 月修订）。
    （四）审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>
的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会专门委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）。
    （五）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《会计师事务所选聘制度》。
    三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。




                 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                   董事会
                             2023 年 10 月 20 日