证券代码：001296     证券简称：长江材料     公告编号：2023-070


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
7 名（其中，董事熊寅先生、独立董事李边卓先生以通讯方式出席会
议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审
议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：

    （一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
    为满足经营和业务发展需要，公司本次拟向中国民生银行股份有
限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请新增人民币
2 亿元的授信额度，授信期限为 12 个月，在有效期内额度可循环使
用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票
承兑、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证等。本次向民生
银行重庆分行申请授信不涉及担保。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向全资子公司增资的公告》。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023 年 11 月修订）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关联交易管理制度》（2023 年 11 月修订）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《对外担保制度》（2023 年 11 月修订）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《重大投资管理制度》（2023 年 11 月修订）。

    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    第四届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                          董事会
                                     2023 年 11 月 23 日