长江材料：泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书2023-12-13
泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
(2023)泰律意字（长江材料）第 003 号
中国 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36、43 层
36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
电话| TEL: 86-23-67887666
www.tahota.com
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
(2023)泰律意字（长江材料）第 003 号
致：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重
庆长江造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）
接受重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法
出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及本所律师同
意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容
以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1.经核查，公司于 2023 年 11 月 24 日在《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)
上公告了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通
知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、
会议出席对象、会议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东
大会审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<关
联交易管理制度>的议案》《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》。
本次股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 12 日 14 时 30 分在重
庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室召开，会议由公司
董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时
间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2023 年 12 月 12 日公司通过深交所股东大会网络投票系统和
互联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，代表有表决权
的股份 64,682,988 股，占公司总股本的 60.5310%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络
投票的股东共 1 名，代表有表决权的股份 9,000 股，占公司总股本的
0.0084%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深
圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本
次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就
《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律
师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东大会的表决结果
1.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 64,682,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9861%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
35,847 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
79.9318％；反对 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 20.0682%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。
2.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
同意 64,682,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9861%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
35,847 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
79.9318％；反对 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 20.0682%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。
3.《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
同意 64,682,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9861%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
35,847 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
79.9318％；反对 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 20.0682%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。
4.《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》
同意 64,682,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9861%；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
35,847 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
79.9318％；反对 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
份总数的 20.0682%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。
经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的
议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决
议合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事
务所公章后具有法律效力。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型
材料（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见
书签署页。）
泰和泰（重庆）律师事务所
（公章）
律师事务所负责人：
经办律师：
经办律师：
二〇二三年十二月十二日
