证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-025
深圳市好上好信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00
网络投票的时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高
新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A）
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议主持人：公司董事长王玉成
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17 人，代
表股份 72,053,900 股，占上市公司有表决权总股份的 75.0561%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 66,316,089 股，
占上市公司有表决权总股份的 69.0793%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 5,737,811 股，占上市公司有表决权
股份总数的 5.9769%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 12 人，代表股份 14,138,111 股，占上市
公司有表决权总股份的 14.7272%。
其中：通过现场投票的中小投资者 5 人，代表股份 8,400,300 股，占上市公
司有表决权总股份 8.7503%。通过网络投票的中小投资者 7 人，代表股份 5,737,811
股，占上市公司有表决权总股份的 5.9769%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理
人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过 以下议
案：
1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
72,000,800 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9263%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0737%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,085,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6244%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3756%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
2
2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：
72,000,800 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9263%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0737%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,085,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6244%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3756%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决结果：
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：
72,000,800 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9263%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0737%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,085,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6244%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3756%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
5、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：
3
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：
9,885,011 股同意，占有效表决权股份总数的 99.4657%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.5343%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
9,885,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4657%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5343%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有
限合伙）、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）、深圳市聚焦投资管理中心（有
限合伙）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：
72,000,800 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9263%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0737%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,085,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6244%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3756%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
8、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
4
总表决结果：
9,887,911 股同意，占有效表决权股份总数的 99.4949%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.5051%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
9,887,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4949%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5051%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有
限合伙）、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）、深圳市聚焦投资管理中心（有
限合伙）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
10、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决结果：
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
5
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
总表决结果：
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接
受关联方担保的议案》
总表决结果：
26,087,911 股同意，占有效表决权股份总数的 99.8079%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.1921%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有
限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
13、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果：
72,003,700 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9303%；50,200 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
6
14,087,911 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6449%；50,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3551%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》
总表决结果：
26,085,011 股同意，占有效表决权股份总数的 99.7968%；53,100 股反对，占
有效表决权股份总数的 0.2032%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：
14,085,011 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6244%；53,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3756%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心（有
限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
1、
2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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