证券代码：001298             证券简称：好上好          公告编号：2023-046


             深圳市好上好信息科技股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
  任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
20 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会议的通知，经全体董事一
致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市好上好信息科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，确定本激励计划的授予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74
名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 公告编号：


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2023-048）。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       深圳市好上好信息科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 9 月 22 日




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