证券代码：001298             证券简称：好上好          公告编号：2023-068


               深圳市好上好信息科技股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 1 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2023
年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款累计不超过人民币 38,000
万元（或等值外币、含本数），借款利率低于同期银行贷款利率，有利于公司的
长远发展，不会对公司及孙公司产生不利影响。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的 的公告》（公告编号：
2023-071）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度


                                    1
及接受关联方担保额度的议案》

    监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及接受
关联方担保额度，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公
司的长远发展，不会对公司及子公司产生不利影响。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公
告》（公告编号：2023-072）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。


                                        深圳市好上好信息科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 12 月 6 日




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