证券代码：001299          证券简称：美能能源           公告编号：2023-055




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 10 月
23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告




                                  陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2023 年 10 月 24 日




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