证券代码：001299            证券简称：美能能源           公告编号：2023-064




             陕西美能清洁能源集团股份有限公司

    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审
计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公
司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后
杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职
务，补选晏成先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。

    调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

      -          主任委员                         委员

    调整前         冯均科   冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

    调整后         冯均科   冯均科、茹少峰、相里六续、王军、晏成


    特此公告。




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          陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                               董事会

                         2023 年 12 月 14 日




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