美能能源：关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知2023-12-14
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-065
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请
召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广
场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、议案 2.00、3.01、3.02 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股
东（含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。议案 1.00 属于普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人
股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
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3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲
写 17 层美能能源证券法务部
4、会议联系方式：
联系人：陈 龙
电 话：029-83279777
传 真：029-83279758/68/78/88-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写
17 层美能能源证券法务部
5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361299。
2、投票简称：美能投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会授权委托书
陕西美能清洁能源集团股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源
集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股性质：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
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附件三：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东企业名称
个人股东身份证号码/
法人股东企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
备注
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