证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-030
石家庄尚太科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召
开2022年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:45。
2、网络投票时间：2023年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时
间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办
公楼一楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东42人，代表股份167,245,400股，占公司总股
份的64.3810％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,329,100股，占公司总股份的
36.6969％。
通过网络投票的股东39人，代表股份71,916,300股，占公司总股份的
27.6841％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份31,144,400股，占公司总股
份的11.9890％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占公司总股份的
0.0008％。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份31,142,300股，占公司总股份的
11.9882％。
因公司董事长欧阳永跃先生因公务以通讯方式参会，公司董事推举公司董
事欧阳文昊先生主持现场会议。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理
人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行
表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意167,229,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；
反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,128,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9502％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意167,229,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；
反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,128,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9502％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意167,229,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；
反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,128,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9502％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的
议案》
表决情况：同意167,229,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；
反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,128,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9502％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意167,229,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；
反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,128,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9502％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意58,396,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；
反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意31,126,700股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9432％；反对17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：持有股份的董事、监事及高级管理人员已回避表决。本议案获
得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师、刘方誉律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日
