证券代码：001301           证券简称：尚太科技       公告编号：2023-058

                    石家庄尚太科技股份有限公司

                2023年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要提示：

    1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召
开2023年第三次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2023年8月29日（星期二）14:50。

    2、网络投票时间：2023年8月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年8月29
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月29日9:15-15:00期间的任意时
间。
    （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办
公楼会议室

    （五）会议出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份144,865,400股，占上市公司
总股份的55.7658％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占上市公司总股
份的36.6960％。

    通过网络投票的股东24人，代表股份49,538,400股，占上市公司总股份的
19.0698％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份17,412,400股，占上市公司
总股份的6.7029％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东19人，代表股份17,412,400股，占上市公司总股份
的6.7029％。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集
投票权，独立董事高建萍作为征集人就公司本次股东大会审议的公司2023年股
权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，详见公司于2023年8月11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《独立
董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集结束时间，本次股东大会没有股
东委托独立董事进行投票。

    因公司董事长欧阳永跃先生因公务出差未参会，公司董事推举公司董事欧
阳文昊先生主持现场会议。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、
见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行
表决，表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》

    表决情况：同意144,845,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；
反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意17,392,800股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8874％；反对19,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1126％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。

    表决结果：拟为激励对象的股东已回避表决。该议案为特别决议事项，已
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分二以上同意，本议案经与会
股东审议通过。

    2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决情况：同意144,845,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；
反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意17,392,800股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8874％；反对19,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1126％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。

    表决结果：拟为激励对象的股东已回避表决。该议案为特别决议事项，已
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分二以上同意，本议案经与会
股东审议通过。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》

    表决情况：同意144,845,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；
反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意17,392,800股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8874％；反对19,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1126％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。

    表决结果：拟为激励对象的股东已回避表决。该议案为特别决议事项，已
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分二以上同意，本议案经与会
股东审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师、胡晓丹律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的
法律意见书。

    特此公告。



                                            石家庄尚太科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2023年8月30日