证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-100
石家庄尚太科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开
2023年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:45。
2、网络投票时间：2023年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月27
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公
楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份155,089,846股，占公司总股
份的59.4771％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,757,100股，占上市公司总股
份的38.6404％。
通过网络投票的股东20人，代表股份54,332,746股，占上市公司总股份的
20.8367％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 26,580,846 股，占上市公司
总股份的 10.1938％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,430,100 股，占上市公
司总股份的 2.0824％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,150,746 股，占上市公司总
股份的 8.1113％。
公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及
其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东
大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行
表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％
；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9910％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。
2、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％
；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9910％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意154,379,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％
；反对710,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4582％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意25,870,246股，占出席会议的中小股东所
持股份的97.3266％；反对710,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6734
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意154,379,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％
；反对710,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4582％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意25,870,246股，占出席会议的中小股东所
持股份的97.3266％；反对710,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6734
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
事项的议案》
表决情况：同意59,098,846股，占出席会议所有股东所持股份的98.8889％
；反对664,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1111％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意25,916,846股，占出席会议的中小股东所
持股份的97.5020％；反对664,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4980
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：关联股东欧阳永跃已回避表决，该议案为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会
股东审议通过。本议案经审议通过。
6、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决情况：同意155,038,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％
；反对51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意26,529,546股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8070％；反对51,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1930
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％
；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9910％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师、原小放律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年第五次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日
