关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程
                     序、股东投票机制建立情况



       （一）落实投资者关系管理相关安排

       为规范公司信息披露行为，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资
产收益、参与重大决策等权利，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指
引》及证券交易所上市规则等法律法规及公司章程制订了《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》。同时，公司设立证券事务部，由董事会秘书李志杰女
士负责，主要负责信息披露和投资者关系管理工作。证券事务部有专用的场地及
设施，设置了联系电话、电子邮箱等投资者沟通渠道。对外咨询电话：
0574-86570107；电子邮箱：zhijie.li@chinaxiasha.com。

       公司本着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效
低耗及互动沟通等原则来开展及安排投资者关系维护与管理工作。公司未来将通
过法定披露网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会和路演、一对一沟通、现
场参观、股东大会等多种方式，开展日常投资者关系管理活动。通过积极的投资
者关系管理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了
解和熟悉，增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

       （二）利润分配决策程序

       根据《公司章程（草案）》的规定，本次发行后公司的利润分配决策程序如
下：

       1、定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况
以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对
公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学的拟定具体分红
方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

       2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。


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    3、董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的
股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小
股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分
配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级
管理人员应给予充分的解释与说明。

    公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金
分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。

    4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互
动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

    （三）股东投票机制建立情况

    1、累积投票制选举董事、非职工代表监事
    根据《公司章程（草案）》，股东大会就选举两名及以上董事或非职工代表
监事进行表决时，应当采用累积投票制。独立董事选举时，应当实行累积投票制。
    2、中小投资者单独计票机制
    根据《公司章程（草案）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
    3、网络投票制度
    根据《公司章程（草案）》，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，
通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。股东大会采用网络投票方
式表决的，应当在股东大会会议通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决
程序。
    4、征集投票权的相关安排
    根据《公司章程（草案）》，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投




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票意向等信息。禁止以有偿或者变相的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于落实投资者关系管理相

关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况》之盖章页）




                                           浙江夏厦精密制造股份有限公司

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