证券代码：001306          证券简称：夏厦精密         公告编号：2023-010

                   浙江夏厦精密制造股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
17,658.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 493.58 万元。
    保荐人财通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-012）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见》《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2023〕10004 号）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
    全体董事一致同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的
前提下，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、迪链等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换。

    保荐人财通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2023-013）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公
司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第四次会议决议；
    2、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
    3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用票据等
方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江夏厦精密制造股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2023〕
10004 号）。



    特此公告。



                                    浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 23 日