证券代码：001308      证券简称：康冠科技     公告编号：2023-071



                    深圳市康冠科技股份有限公司

            关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 6 日公司召开了第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。


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    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在 2023 年 12 月 19 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街
道五和大道 4023 号）

二、会议审议事项

                                                                      备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票提案
      1.00         《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》         √
                                                                √作为投票对象
      2.00         《关于修订公司部分内部制度的议案》             的子议案数：
                                                                      （5）
      2.01         《董事会议事规则》                                   √
      2.02         《独立董事工作制度》                               √
      2.03         《关联交易管理制度》                               √
      2.04         《募集资金管理办法》                               √
      2.05         《对外担保管理制度》                               √
                   《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
      3.00                                                            √
                   理工商变更的议案》

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    1、上述提案已经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十二次会
议、第二届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事已对提案 1.00 发表了
独立董事事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年
12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度。
    2、提案 2.00 需逐项表决，提案 2.01 和提案 3.00 以特别决议方式表决，须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实
行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股
东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和
邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间：2023 年 12 月 21 日、12 月 22 日 9:30-15:00。
    3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号。
    4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    5、会议联系方式
    联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
    联系电话：0755-33001308
    联系人：范誉舒馨、杨晓燕
    电子邮件：dmbsh@ktc.cn


                                       3
    邮编：518129
    传真：0755-33615999
    本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人
携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息
登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

 五、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            深圳市康冠科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 12 月 7 日




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附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：361308。
    2、投票简称：康冠投票。
    3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                                         授权委托书

     兹全权委托                  先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
至本次股东大会结束止。
    委托人名称：                          被委托人名称：
    委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人（签字）：                      被委托人（签字）：
    委托日期：
    委托人名称：
    委托书有效期限：
    委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
                                                          备注
 提案
                          提案名称                    该列打勾的栏     同意   反对    弃权
 编码
                                                      目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积
投票提
案
           《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的
 1.00                                                       √
           议案》
                                                      √作为投票对
 2.00      《关于修订公司部分内部制度的议案》         象的子议案
                                                        数：（5）
 2.01      《董事会议事规则》                               √
 2.02      《独立董事工作制度》                             √
 2.03      《关联交易管理制度》                             √
 2.04      《募集资金管理办法》                             √
 2.05      《对外担保管理制度》                             √
           《关于变更公司注册资本、修订<公司章
 3.00                                                       √
           程>并办理工商变更的议案》
    备注：
    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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