证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-036
深圳市德明利技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 6 月 8 日（周四）14︰30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 8 日 9:15-15:00
期间任意时间。
2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 25 楼
会议室
4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”）第一届董事会
5.主持人：董事长李虎先生。
6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 47,966,093 股，占上市公司总
股份的 59.8254％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 47,180,495 股，占上市公司总
股份的 58.8456％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 785,598 股，占上市公司总股份的
0.9798％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,384,980 股，占上市公
司总股份的 4.2219％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 2,599,382 股，占上市公司
总股份的 3.2421％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 785,598 股，占上市公司总股份的
0.9798％。
公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东
信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票结
合的方式进行了表决，均审议通过，其中议案 9-12 为特别决议议案，已经出
席会议股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。审议表决结果具体
如下：
提案 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的
议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工
商变更登记的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 14.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 15.00 关于公司第二届董事报酬的议案
总表决情况：
同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 16.00 关于公司第二届监事报酬的议案
总表决情况：
同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 17.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李虎先生、田华女士、叶柏
林先生、CHEN LEE HUA 先生为公司第二届董事会非独立董事，均获得出席股东大
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：
总表决情况：
17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:47,511,951 股
17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:47,511,951 股
17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:47,511,951 股
17.04.候选人：选举 CHEN LEE HUA 先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:47,511,951 股
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:2,930,838 股
17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:2,930,838 股
17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:2,930,838 股
17.04.候选人：选举 CHEN LEE HUA 先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:2,930,838 股
提案 18.00 关于公司独立董事换届选举的议案
会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了周建国先生、曾献君先生、
杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事，均获得出席股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年，具体表决情况如下：
总表决情况：
18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:47,511,951 股
18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:47,511,951 股
18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:47,511,951 股
中小股东总表决情况：
18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:2,930,838 股
18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:2,930,838 股
18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:2,930,838 股
提案 19.00 关于公司监事会换届选举的议案
会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李国强先生、李鹏先生为公
司第二届监事会非职工代表监事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，
具体表决情况如下：
总表决情况：
19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生
同意股份数:47,511,951 股
19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生
同意股份数:47,511,951 股
中小股东总表决情况：
19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生
同意股份数:2,930,838 股
19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生
同意股份数:2,930,838 股
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师现场见证了本次股东大会并出具了
法律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年年度
股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年年度股
东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日
