证券代码：001309        证券简称：德明利            公告编号：2023-038




                    深圳市德明利技术股份有限公司


                   第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日
下午 16：30 在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届监事会
第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位监事。本次
会议由公司半数以上监事推荐监事李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    选举李国强先生担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件
1、公司第二届监事会一次会议决议。

特此公告！




                                    深圳市德明利技术股份有限公司

                                                          监事会

                                                 2023 年 6 月 8 日