德明利:第二届监事会第一次会议决议公告2023-06-09
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-038
深圳市德明利技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 8 日
下午 16:30 在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届监事会
第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位监事。本次
会议由公司半数以上监事推荐监事李国强先生主持,应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举李国强先生担任公司第二届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会一次会议决议。
特此公告!
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 8 日