证券代码：001309          证券简称：德明利          公告编号：2023-045




                      深圳市德明利技术股份有限公司


                    第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知已于 6 月 28 日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2023
年 6 月 29 日 11：00 在公司 24 楼会议室紧急召开，本次会议由公司监事会主席
李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，以现场表决方式召开。
董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于向特定对象发
行股票的相关规定。公司监事会经过审议，认为公司符合现行法律法规、规章
及规范性文件规定的向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的条
件。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《＜
上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜
编制了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    7、审议通过了《关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协议的
议案》

    具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《关于与特定对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    8、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

    监事会经审查认为，李虎认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

   9、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》

   监事会同意公司相关填补措施，审议了相关主体的承诺。具体内容详见同
日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺
的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

   10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》

   为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作，监事会认为：董
事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对
象发行股票有关的全部事宜是合理的。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

   三、备查文件

   1、公司第二届监事会第三次会议决议。

   特此公告！

                                          深圳市德明利技术股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2023 年 6 月 29 日