证券代码：001309         证券简称：德明利           公告编号：2023-091




                     深圳市德明利技术股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事，
会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由
公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未
行权股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会注销不符合公司激励条件的激励对象股
票期权事项，审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，是合法、有效的，有利于维护
员工以及公司的权益。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行
权股票期权的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的议案》

    经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《深圳市德明利技术
股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年股票期权
激励计划第二个行权期符合行权条件。本次可行权的 8 名激励对象行权资格均
合法、有效，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意本次可行权的 8 名激励对象在 2020 年股票期权激励计划第二个行权
期内按规定行权。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合
行权条件的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议了《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案》

   监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有
利于进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责
任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责
任保险的公告》。

   本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

   4、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结
构的议案》

   公司本次调整 IPO 募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、投资总额
与内部投资结构，符合公司日常经营以及公司实现长期战略目标的需求，具体
调整方式和调整金额、结构合理，符合公司实际情况，具有可行性。监事会同
意进行相应的变更与调整。

   具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结
构的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告！




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                                                      2023 年 9 月 28 日