德明利:第二届监事会第七次会议决议公告2023-09-29
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-091
深圳市德明利技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会
议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事,
会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由
公司监事会主席李国强先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,作出如下决议:
1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未
行权股票期权的议案》
经审议,监事会认为:公司董事会注销不符合公司激励条件的激励对象股
票期权事项,审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份
有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定,是合法、有效的,有利于维护
员工以及公司的权益。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行
权股票期权的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的议案》
经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《深圳市德明利技术
股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司 2020 年股票期权
激励计划第二个行权期符合行权条件。本次可行权的 8 名激励对象行权资格均
合法、有效,不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,
监事会同意本次可行权的 8 名激励对象在 2020 年股票期权激励计划第二个行权
期内按规定行权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合
行权条件的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议了《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案》
监事会认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,有
利于进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利和履行职责,保障公司和全体股东权益。本次购买责
任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责
任保险的公告》。
本议案全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结
构的议案》
公司本次调整 IPO 募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、投资总额
与内部投资结构,符合公司日常经营以及公司实现长期战略目标的需求,具体
调整方式和调整金额、结构合理,符合公司实际情况,具有可行性。监事会同
意进行相应的变更与调整。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结
构的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告!
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 28 日