德明利:关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告2023-09-29
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-094
深圳市德明利技术股份有限公司
关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28
日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议了《关于
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步
完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人
员充分行使权利和履行职责,保障广大投资者的权益,公司拟为公司及全体
董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。
公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决,
本事项将直接提交股东大会审议。具体情况如下:
一、董监高责任险具体方案
1.投保人:深圳市德明利技术股份有限公司
2.被保险人:公司以及公司全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额:拟不超过人民币 10,000 万元(具体以与保险公司协商确
定的数额为准)
4.保费支出:拟不超过人民币 30 万元(具体以与保险公司协商确定的
数额为准)
5.保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续
保或重新投保)
同时,公司董事会拟提请股东大会在上述保险方案框架内,授权公司经营层
办理董监高责任保险购买相关事宜,包括但不限于:确定被投保人范围;确定保
险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在董监高
责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或重新投
保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、独立董事意见
经认真审议,我们认为:为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买
责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,
有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展。此议案审批程序合法,不存在损
害中小股东利益的情况。我们同意将此事项直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议;
2.第二届监事会第七次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日