北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所
Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司
（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股
东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
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法律意见书
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2023 年 5 月 23 日下午 14:00，本次股东大会如期在广东省深圳市南山区桃
源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 公司会议室举行。
公司董事长刘俊锋先生主持本次会议。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 9 人，所持股份总数 60,142,900 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 75.1786%，其中中小投资者（指除单独或者合计
持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
6 人，所持股份总数 4,053,700 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的
5.0671%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 6 人，所持股份总
数 60,000,200 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 75.0003%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总数 142,700 股，
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1784％。本所律师无法对参加网络
投票股东资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系
统进行认证。
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法律意见书
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果 ，公司
按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审
议议案具体情况如下：
1. 《2022 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
2. 《2022 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
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法律意见书
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
3. 《2022 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
4. 《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5. 《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
6. 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
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表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7. 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
8. 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
9. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 60,142,400 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份数的 0.0000%。
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法律意见书
中小投资者表决结果：同意 4,053,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.9877%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的
0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 钟 婷
覃国飚
时间： 二〇二三年五月二十三日
