股票代码：001316            股票简称：润贝航科          公告编号：2023-022


                     润贝航空科技股份有限公司

                第一届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
的会议通知于 2023 年 5 月 26 日以书面形式送达至全体董事，会议于 2023 年 5 月
30 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊
锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会
议的召开合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于拟与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》

   经审议，董事会认为与龙南经济技术开发区管理委员会签订项目合同书，是
公司根据行业形势的变化以及公司未来的发展规划，向航空新材料生产领域拓展
的重要举措，对公司拓展材料领域的规划布局，有着重要而积极的意义。同意公
司与龙南经济技术开发区管理委员会签订项目合同书，并授权总经理或其授权代
表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文
件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于拟与龙南经济技术开
发区管委会签订项目合同书的公告》（公告编号：2023-023）。

    三、备查文件

   （一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。




    特此公告。

                                          润贝航空科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二〇二三年五月三十一日