股票代码：001316            股票简称：润贝航科         公告编号：2023-058


                     润贝航空科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的
会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2023 年
12 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会
主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，
其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议的召开合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议
的议案》

   经审议，监事会认为：在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新
增开立募集资金专项账户，并授权公司总经理或其授权人员与保荐机构国信证券
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行共同签订《募集
资金三方监管协议》事项符合公司实际需要，能进一步规范募集资金的管理和使
用，提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司
增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的事项。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。




                                       润贝航空科技股份有限公司

                                               监 事 会

                                        二〇二三年十二月九日