证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2023-078

                    三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3
日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告（更正后）》。
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
    董事会审核意见：董事会同意议案事项。
    经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次更正内容不会对公
司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果造成实质影响。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-075）、《2023 年第三季度报告
（更正后）》（公告编号：2023-076）。


    三、备查文件
    （1）第三届董事会第十三次会议决议。
    （2）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 11 月 7 日