证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2023-091
债券代码：127097              债券简称：三羊转债

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1. 会议不涉及否决提案的情况。
    2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。


    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
    2. 会议时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
    5. 会议召集人：董事会
    6. 会议主持人：董事长
    7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）股东出席情况
    1. 出席会议股东的总体情况：出席会议的股东 9 人，代表股份 51,686,325 股，
占上市公司总股份的 64.5756％。
    （1）现场投票情况：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 51,686,325 股，占上
市公司总股份的 64.5756％。
    2. 中小股东出席会议情况：出席会议的中小股东 5 人，代表股份 1,089,450 股，
占公司股份总数 1.3611％。
    （1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数 0.0000％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,089,450 股，
占公司股份总数 1.3611％。
    3. 出席会议的股东邱红阳、邱红刚、任敏、李刚全、重庆长嘉纵横私募股权投
资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
通过网络投票。
    （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
    公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
    （四）见证律师出席情况
    重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。


    三、议案审议表决情况
    会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9908％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9908％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
    总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9908％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （四）审议通过《关于修改相关制度的议案》
    总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9908％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


    四、律师出具的法律意见
    （1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
    （2）见证律师：刘传琦、黄莹
    （3）结论性意见：
    公司 2023 年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    （1）2023 年第三次临时股东大会决议。
    （2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 12 月 1 日