证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-017
箭牌家居集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 18 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2022 年度股东大会（以下简称“本
次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如
下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会
议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 41 名，代表股份数 860,298,066
股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本 965,612,800 股）的 89.0935%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 813,697,110
股，占公司有表决权股份总数的 84.2674%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 34 名，代表股份数 46,600,956 股，占
公司有表决权股份总数的 4.8260%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 37 名，代表股份数 60,298,066 股，占公司有表决权股份总数的 6.2445%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 13,697,110 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4185％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份数 46,600,956 股，占公司有表决
权股份总数的 4.8260％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请
的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过
了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
此外，本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2022 年度财务报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《2022 年度利润分配方案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
860,298,066 851,473,153 98.9742% 8,824,913 1.0258% 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 51,473,153 85.3645% 8,824,913 14.6355% 0 0
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中：出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
关联股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣先生、霍少容女士、佛
山市霍陈贸易有限公司对本议案回避表决。本议案为普通决议案，已获得出席本
次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方诗雨、陈奕霖
3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大
会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
