证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-019



                      箭牌家居集团股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023
年 5 月 18 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第四次会议的通知》。2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志
标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经核查，监事会认为：《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，公司实施限制性股票激励计划将
进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极
性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经核查，监事会认为：公司制定的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
能确保 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
    经核实公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，监事
会认为：
    （1）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含
合并报表范围内子公司）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的其他情形。
    （3）公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《箭牌家居集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。
    综上，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议 2023 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意
见及其公示情况的说明。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 激 励 对 象 名 单 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议；
    2、监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的意见。


    特此公告。
                                            箭牌家居集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 5 月 20 日