证券代码：001322          证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-025


                       箭牌家居集团股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 13 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等
情况公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议开始时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会
议室
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、总体出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共有 10 名，代表股份数 849,853,605
股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本 965,612,800 股）的 88.0118%。其
中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 813,707,110
股，占公司有表决权股份总数的 84.2685%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表股份数 36,146,495 股，占公
司有表决权股份总数的 3.7434%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 6 名，代表股份数 49,853,605 股，占公司有表决权股份总数的 5.1629%。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 13,707,110 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4195％；
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份数 36,146,495 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7434％。
    3、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征
集投票权，独立董事饶品贵先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司
2023 年股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，详见公司于
2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体发布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集结束时间（2023
年 6 月 9 日 17：00），本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。
    4、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请
的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过
了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励
    计划（草案）>及其摘要的议案》
             出席本次股东大             同意                   反对               弃权
             会有效表决权股
                                 股数          比例     股数      比例     股数      比例
             份总数（股）
出席会议
的全体股    849,853,605       849,853,605   100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605        49,853,605    100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
小股东
           本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

           2、审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励
    计划实施考核管理办法>的议案》
             出席本次股东大             同意                   反对               弃权
             会有效表决权股
                                 股数          比例     股数      比例     股数      比例
             份总数（股）
出席会议
的全体股     849,853,605      849,853,605   100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605        49,853,605    100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
小股东
           本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

           3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
    计划相关事宜的议案》
             出席本次股东大             同意                   反对               弃权
             会有效表决权股
                                 股数          比例     股数      比例     股数      比例
             份总数（股）
出席会议
的全体股     849,853,605      849,853,605   100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605        49,853,605    100.0000%    0      0.0000％    0      0.0000％
小股东
           本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：方诗雨、陈奕霖
    3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次
临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                       箭牌家居集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 14 日