箭牌家居：第二届监事会第五次会议决议公告2023-06-27
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-030
箭牌家居集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023
年 6 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第五次会议的通知》。2023 年 6 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志
标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：公司因实施了 2022 年年度权益分派，对 2023 年限制
性股票激励计划授予价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
中的相关规定。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范
围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
对 2023 年限制性股票激励计划（含预留部分）授予价格进行调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数
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量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《箭牌家居集团股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整在
公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批
程序，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对象作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效；同意公司对本次激励计划激励对象名
单及授予数量进行调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
监事会对本次激励计划授予条件和激励对象名单进行了核查，认为：
1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规和规范性文件以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次获授限制性股票的 173 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》中确定的激励对象中的人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，符合《箭牌家居集团股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件
已经成就，同意公司以 2023 年 6 月 26 日作为授予日，授予价格为 8.95 元/股，
向符合授予条件的 173 名激励对象授予 450.92 万股限制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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1、公司第二届监事会第五次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的意见。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 27 日
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