证券代码：001322         证券简称：箭牌家居           公告编号：2023-039

                     箭牌家居集团股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023

年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大
厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》

     1、根据经营需要及未来产品规划，公司全资子公司佛山市沃珑贸易有限公
 司（简称“沃珑贸易”）拟销售尿检智能座便器相关产品，为此，沃珑贸易拟

 在经营范围中增加“第二类医疗器械生产、销售”等内容。
     2、基于上述情况，拟修订沃珑贸易的公司章程相应条款；同时，根据市场
 监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对沃珑贸易经营范
 围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。
    3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事

会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额
                                    1
转让的议案》

    同意有限合伙人黄海、孟肄、方华、杨锋将其持有的公司上市前员工持股平
台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的部分份额即分别为 33.75 万元、

27 万元、10 万元、15 万元进行转让，受让方为宫实、张成、张德华、郑旭、阎
杨、孙亮、杜海波、李永辉、时旷世、蒋敢瑞、孙广政、姜宇超、郭子仪等 13 名
员工。同时，黄海、孟肄、杨锋将变更为通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦
贰号投资合伙企业（有限合伙）持有未转让份额，上述受让方中宫实、张成、张
德华、郑旭、阎杨、孙亮、杜海波、李永辉、蒋敢瑞、孙广政、姜宇超、郭子仪

将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）受让上
述转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，本次份额转让
价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议。



    特此公告。

                                                  箭牌家居集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2023 年 10 月 10 日




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