证券代码：001322           证券简称：箭牌家居        公告编号：2023-042

                       箭牌家居集团股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2023

年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌
大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》

       1、回购股份的原因及目的

       基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大
 投资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动
 优秀员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况、
 财务状况、未来战略、未来盈利能力，并结合近期公司股票二级市场表现等因
 素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本

 次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购
 完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
    2、回购股份符合相关条件
    本次公司回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的条件：

    （1）公司股票上市已满一年；
    （2）公司最近一年无重大违法行为；
    （3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
    （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回购股份的方式及价格区间
    （1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实施；
    （2）回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股
票价格，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》

的规定，本次回购价格不超过人民币 21 元/股（含），该回购股份价格上限不
高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购
价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状
况和经营状况确定。
    如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股

票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，
公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额

    本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份
将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人
民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），按照回购价格上限
人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份
数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股本的 0.4909%；当回购金额为下限

人民币 5,000 万元时，预计回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总


                                   2
股本的 0.2454%。具体回购股份的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份
数量为准。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、回购股份的资金来源
   本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、回购股份的实施期限
   本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，

如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满，回购方案实施完毕：
   （1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
成，即回购期限自该日起提前届满；
   （2）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。

   公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。
   根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
   （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

   （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
   （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
   （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
   如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间进行修改或另有规定

的，以新的规定为准。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
   根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经
三分之二以上董事出席的董事会审议，该事项属于董事会审批权限范围，无需

提交公司股东大会审议。


                                   3
   为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度
维护公司及股东利益的原则，公司董事会同意授权管理层办理本次回购社会公
众股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

   （1）根据相关规定，开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
   （2）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份
的具体方案，在回购期限内择机回购公司股份，包括但不限于回购的时间、价
格和数量等；
   （3）除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会

重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司
实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜；
   （4）办理相关申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
   （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

   上述授权的有效期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完
成之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

   三、备查文件
   1、公司第二届董事会第八次会议决议；

   2、第二届董事会第八次会议独立董事意见。



   特此公告。

                                             箭牌家居集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023 年 10 月 30 日




                                  4