证券代码：001323            证券简称：慕思股份          公告编号：2023-023


                      慕思健康睡眠股份有限公司
                第一届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、
电话的方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 16:00 以现场方式在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法
有效。

       二、监事会会议审议情况

       经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

       （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

       公司第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司监事会需进行换届
选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，
其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，公司监事会同意提名罗振彪先生、雷
华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表
监事共同组成第二届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三
年。

       与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、关于提名罗振彪先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于提名雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举
产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

    本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

    上述候选人简历详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）

    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实
际情况、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量而作出的
审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生
变化，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延期部分募集资金投资项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-027）。

    （三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额
度及担保事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司及全资子公司拟在 2022 年年度股东大会已审批
的不超过人民币 12 亿元（含本数)综合授信额度基础上，向银行（或其他金融机
构、类金融机构）申请增加总额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的综合授信，
有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。同时，
公司拟为全资子公司在 2022 年年度股东大会已审批的申请综合授信提供总额度
不超过人民币 7 亿元（含本数）的连带责任担保基础上，再申请增加申请综合授
信提供总额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的连带责任担保，有利于降低融资
成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履
行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的公告》 公告编
号：2023-028）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。



                                                慕思健康睡眠股份有限公司

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                                                         2023 年 8 月 17 日