慕思股份：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2023-08-17
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-029
慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日
本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票
系统
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决
定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日
其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9
月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议并参加表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 8 月 30 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室
二、本次股东大会会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度及担保
1.00 √
事项的议案
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
应选人
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
数4人
2.01 关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.02 关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.03 关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.04 关于选举盛艳女士为公司第二届董事会非独立董事 √
应选人
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
数3人
3.01 关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.02 关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.03 关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立董事 √
应选人
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
数2人
4.01 关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
4.02 关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
2、上述提案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七
次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 8 月 17 日披露于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、根据公司《股东大会议事规则》，议案 2、3、4 属于影响中小投资者利
益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票并将结果进行公开披露（中小投
资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务
部电话确认（须在 2023 年 9 月 1 日 17:00 前送达或邮件至公司，登记时间以收
到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司
证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
2、登记时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 14:00—
17:00
3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公
室
4、联系方式：
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“361323”
（2）投票简称为“慕思投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投X1 票 X1 票
对候选人 B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委
托 先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加
1.00 √
综合授信额度及担保事项的议案
累积投票
提案 2、 3、4 为等额选举
提案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4 人
关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独
2.01 √
立董事
关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独
2.02 √
立董事
关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独
2.03 √
立董事
2.04 关于选举盛艳女士为公司第二届董事会非独立 √
董事
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 3 人
关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董
3.01 √
事
关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立
3.02 √
董事
关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立
3.03 √
董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职
4.01 √
工代表监事
关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工
4.02 √
代表监事
注：
1、对于不采用累积投票制的议案，只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”；对于采取累积投票制的议案，在“选举票数”项下，候选人姓名后填报投给某候选人的选举票
数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
