证券代码：001324           证券简称：长青科技          公告编号：2023-028




               常州长青科技股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
 二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于
 2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周
 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡
 锦骊、独立董事胡军科及独立董事上官俊杰以通讯表决方式出席本次会议，监事
 会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张
 运宏、总工程师李群力、财务总监凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议
 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
 议，表决通过如下议案：
     一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    《2023年半年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023
 年半年度的经营状况。
     内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》全文及
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
     二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
 报告的议案》；
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
     公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见2023年8月23日刊
 登于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
 编号：2023-031）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
   三、审议通过了《关于修订<常州长青科技股份有限公司内部审计制度>的议
案》；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司
内部审计制度》。
   四、审议通过了《关于修订<常州长青科技股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>的议案》；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》。
   五、审议通过了《关于制定<常州长青科技股份有限公司印章管理制度>的议
案》；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


   六、备查文件
   1、第四届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                           常州长青科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2023 年 8 月 22 日