证券代码：001331        证券简称：胜通能源        公告编号：2023-018



                     胜通能源股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2023 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 25 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨
冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会
议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》
    根据公司未来经营计划与发展战略，为满足境外全资子公司 SENTON ENERGY
SINGAPORE PTE. LTD.（胜通能源新加坡有限公司）（以下简称“胜通新加坡”）
的经营发展需要，公司拟以自有或自筹资金 4,600 万美元（约合人民币 3.23 亿
元）对胜通新加坡增资，本次增资完成后，公司仍持有胜通新加坡 100%股权。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对境外全资子公司增资
的公告》（公告编号：2023-019）。
    三、备查文件
    第二届董事会第十次会议决议
特此公告。


             胜通能源股份有限公司
                            董事会
                 2023 年 5 月 26 日