胜通能源:半年报董事会决议公告2023-08-29
证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-032
胜通能源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 8 月
25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开(其中独立董事闫建涛、罗进
辉和杨冰以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9
人。会议由董事长张伟先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会审议,认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,其内容和格式符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,公司董事、监事及高
级管理人员签署了书面确认意见,保证公司《2023 年半年度报告》内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
公司《2023 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
公司《2023 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
(一)第二届董事会第十二次会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立
意见。
特此公告。
胜通能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日