粤海永顺泰集团股份有限公司

       独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》 粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第一届董事会
第三十三次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核方式，
基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下：

    一、关于公司 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标设置的独立意见

    根据公司管理要求，公司拟设置 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标，本次
经营业绩考核指标的设置符合法律法规和《公司章程》、公司绩效考核制度的相关规定。
经核查，我们认为：公司本次制定的经营业绩考核指标具有全面性、综合性及可操作性，
具有良好的科学性和合理性，对公司高级管理人员具有约束效果，能够达到考核目的。
董事会对相关议案履行了相应的审议程序，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中
小股东利益的情况，我们同意设置该经营业绩考核指标。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三
次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




______________              ______________                  ______________
     张五九                      陈敏                            王卫永




                                                           2023 年 7 月 21 日