证券代码：001338               证券简称：永顺泰       公告编号：2023-033

             粤海永顺泰集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及办理工商登记
                                   的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董
事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及
办理工商登记的议案》。具体情况如下：

      一、 变更公司注册地址

      结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“广
州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房”变更为“广州开发区创业路
2 号”。

      二、 修订公司章程

      鉴于公司注册地址变更，《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）相关条款相应修订如下：

 序号                 修订前                          修订后


           第五条 公司住所：广州市黄埔区 第五条 公司住所：广州开发区创
  1        明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 业路 2 号，邮政编码：510730。
           310 房，邮政编码：510730。


      除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司
股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册地址变更
及上述《公司章程》修订的工商登记等手续，具体变更最终以商事登记机关核准
的内容为准。

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    本次拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

    三、备查文件

    1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》；

    2.《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》。




    特此公告。




                                              粤海永顺泰集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 10 月 9 日




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