证券代码：001338           证券简称：永顺泰           公告编号：2023-047

           粤海永顺泰集团股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由
董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的
董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。




    特此公告。

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    粤海永顺泰集团股份有限公司

                         董事会

             2023 年 11 月 14 日




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